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  2. 歡迎訪問鄭州萬特電氣股份有限公司官網

    2020年度股東大會通知公告

    發布日期:2021/4/12 11:41:50
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    證券代碼:430391        證券簡稱:萬特電氣        主辦券商:安信證券


    關于召開2020年年度股東大會通知公告


    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。


    一、會議召開基本情況

    (一)    股東大會屆次

             本次會議為2020年年度股東大會。


    (二)  召集人




    本次股東大會的召集人為 董事會。


    (三)  會議召開的合法性、合規性



    本次股東大會會議的召開符合《公司法》等有關法律、法規及《公司章程》的規定,本次會議的召開無需相關部門批準或履行必要程序。

    (四)    會議召開方式

    本次會議采用 現場投票方式召開。

    (五)    會議召開日期和時間

    1、現場會議召開時間:2021年4月209:30。

    (六)    出席對象

    1.      股權登記日持有公司股份的股東。

    股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東(具體情況詳見下表)均有權出席股東大會(在股權登記日買入證券的投資者享有此權利,在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利),股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。其中, 不包含優先股股東, 不包含表決權恢復的優先股股東。






    430391

    萬特電氣

    2021415


    2.  本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人。

          3.  本公司聘請的北京市中創(鄭州)律師事務所律師 、馬曉林律師(如有)。


    (七)    會議地點

    鄭州高新區黃楊街38號,公司辦公樓三樓會議室


    二、會議審議事項

    審議《2020年度董事會工作報告》議案


    公司董事會編制了2020年度董事會工作報告》,對2020年度公司的經營情況及董事會日常工作情況進行了回顧與匯報。


    審議《2020年度監事會作報告》議案


    公司監事會編制了2020年度監事會工作報告》,對2020年度監事會日常工作情況進行了回顧與匯報。


    審議《2020年年度財務決算報告》議案


    根據相關法律、法規和公司章程的規定,向股東大會匯報公司2020年年度財務決算報告。


    審議《2021年年度財務預算報告》議案


    根據相關法律、法規和公司章程的規定,向股東大會匯報公司2021年年度財務預算報告。


    審議《2020年年度報告及年度報告摘要》議案


    具體內容詳見公司同日于全國中小企業股份轉讓系統指定的信息披露平臺(www.neeq.com.cn)披露的《鄭州萬特電氣股份有限公司2020年年度報告》(公告編號:2021-007)和《鄭州萬特電氣股份有限公司2020年年度報告摘要》(公告編號:2021-008)。


    審議《2020年年度權益分派預案》議案


    公司目前總股本為60,266,700股,擬以權益分派實施時股權登記日應分配股數為基數,以未分配利潤向全體股東每10股派發現金紅利2.50元(含稅)。

    具體內容詳見全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺(www.neeq.com.cn)的《鄭州萬特電氣股份有限公司2020年年度權益分派預案公告》(公告編號:2021-006


    審議《關于續聘中勤萬信會計師事務所(特殊普通合伙)為2021年度審計機構》議案


    具體內容詳見全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺(www.neeq.com.cn)的《鄭州萬特電氣股份有限公司擬續聘會計師事務所公告》(公告編號:2021-013


    審議《關于預計2021年度日常性關聯交易》議案


    具體內容詳見全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺(www.neeq.com.cn)的《鄭州萬特電氣股份有限公司關于預計2021年日常性關聯交易的公告》(公告編號:2021-010


    審議《關于使用自有閑置資金購買理財產品及國債逆回購產品》議案


    具體內容詳見全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺(www.neeq.com.cn)的《鄭州萬特電氣股份有限公司關于使用自有閑置資金購買理財產品及國債逆回購產品的公告》(公告編號:2021-009


    審議《關于補充確認2020年度偶發性關聯交易》議案


    具體內容詳見全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺(www.neeq.com.cn)的《鄭州萬特電氣股份有限公司關于補充確認2020年度偶發性關聯交易的公告》(公告編號:2021-011


    不存在特別決議議案;


    上述議案 不存在累積投票議案;

    上述議案 不存在對中小投資者單獨計票議案;

    上述議案 存在關聯股東回避表決議案;

    上述議案 不存在優先股股東參與表決的議案。

    上述議案 不存在審議股票公開發行并在精選層掛牌的議案。

    三、會議登記方法


    出席會議的股東應持以下文件辦理登記:1、個人股東持本人身份證辦理登記;2、代理人代表個人股東出席本次會議的,憑本人身份證、委托人親筆簽署的授權委托書辦理登記;3、法定代表人代表法人股東出席本次會議的,憑本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營業執照復印件辦理登記;4、法人股東委托非法定代表人出席本次會議的,憑本人身份證、加蓋法人單位印章的授權委托書、單位營業執照復印件辦理登記;5、辦理登記手續,可用網絡、信函、傳真或上門方式進行登記,但不受理電話方式登記。

    登記時間:2021年4月19日9:00-17:00


    登記地點:公司董事會辦公室


    四、其他

    (一)  會議聯系方式:

    1、聯系人:張莉

    2、聯系電話:0371-86563528,傳真0371-55130222

    3、聯系地址:鄭州高新技術產業開發區黃楊街38號公司董事會辦公室

    (二)會議費用:會期預計半天,參會股東交通費、食宿費等費用自理。

    五、    備查文件目錄

    (一)《鄭州萬特電氣股份有限公司第三屆董事會第七次會議決議》

    (二)《鄭州萬特電氣股份有限公司第三屆監事會第六次會議決議》



    鄭州萬特電氣股份有限公司董事會

    2021330

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